Технико-криминалистические и организационные основы выявления и расследования мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Диссертация
В ходе изучения теории и практики нами были выявлены основные способы мошенничества в данной сфере, по нашему мнению, к ним относятся: а) получение страхового возмещения выше страховой суммы путем страхования ответственности за причинение вреда в нескольких страховых компанияхб) незаконное получение страхового возмещения путем фальсификации страхового случаяв) увеличение стоимости… Читать ещё >
Список литературы
- Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы
- Конституция Российской Федерации. М., 1993. 90 с.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1996.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 2003. Ст. 14 440.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2002. 400с.
- Уголовный кодекс РФ. М., 1997. 624 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 1997.
- Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик / Российская газета. 2001. 22 дек.
- Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: федер. закон от 17 декабря 1997 г.
- О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О Страховании»: федер. закон от 31. 12. 1997 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4.
- О милиции: закон Верховного Совета РСФСР от 18. 04. 91 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. С. 503.
- Об оперативно-розыскной деятельности: закон Российской Федерации от 12. 08. 95 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. Комментарий. Л., 1962. Ст. 2, 3,127,211.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Лебедева. М.: Норма, 2004. С. 389.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. А. В. Наумов. М., 1997. 824 с.
- Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. Ростов-н/Д.: Феникс, 1996. 736с.
- Об оперативно-розыскной деятельности: комментарий к Федеральному закону. М., 1997.
- О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью: указ Президента Российской Федерации № 1189 от 8.10.1992 г. 237 с.
- О правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23. 10. 1993 г. № 1090 (ред. от 28. 02. 2006 г.) // Собрание актов Президента и Правительства РФ". 1993. Ст. 4531.
- Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07. 05. 2003 г. № 263 (ред. 29. 02. 2008 г.) // СЗ РФ. 2008. № 14. Ст. 1409.
- Об утверждении типового положения об информационных центрах в системе МВД России: приказ МВД России от 20. 07. 92 г. № 235.
- Об утверждении Концепции развития информационного обеспечения органов внутренних дел: приказ МВД России от 12.05. 93 г. № 229.
- О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 01. 06. 93 г. № 261.
- Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД Россииот 20.06. 96 г. № 334.
- О мерах по реализации Концепции развития информационного обеспечения органов внутренних дел: приказ МВД РФ от 12 мая 2005 г. № 229.
- Монографии, учебники, учебные пособия
- Криминалистика и др.: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова / под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2003. С. 384, 387, 737.
- Башкатое В. К. Судебно-фотографическая экспертиза: учеб. пособие / В. К. Башкатов. М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 5.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1977. С. 182.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. Т. 2: Частные криминалистические теории М., 1997. С. 119.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации М., 1997. С. 194 195.
- Гвозденко А. А. Основы страхования: учебник / А. А. Гвозденко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. С. 5, 14, 56.
- Градобоев В. М. Судебная фотография для следователей: учеб. пособие / В. М. Градобоев. Ч. 1. Л., 1987. С. 34.
- Криминалистика // под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М., 1990. С. 242, 327.
- Криминалистика // под ред. Р. С. Белкина и Г. Г. Зуйкова. Т. 1. М, 1969.
- Криминалистика. М., 1974. С. 366.
- Криминалистика: учебник // под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998, С. 37−42.
- Криминалистика: учебник для вузов / И. Ф. Герасимов и др. и т. д. М., 1994.528 с.
- Криминалистика: учебник // под ред. А. Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2006. 441 с. С. 38.
- Криминалистическая тактика: учеб.-практ. пособие / под ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Шишкина. Екатеринбург, 1998. С. 23.
- Криминалистическая фотография: курс лекций: в 2 ч. Ч. 1: Основы криминалистической фотографии. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий. Волгоград, 2004. С. 14−15.
- Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учеб. пособие / В. Н. Кудрявцев. М., 1998. С. 101.
- Курский Л. Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке / Л. Д. Курский, Я. Д. Фельдман. М., 1991.
- Салтевский М. В. Вопросы судебной фотографии и киносъемки: учеб. пособие / М. В. Салтевский, Ю. С. Гапонов. Киев, 1974.
- Сафонов А. А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: теоретические и прикладные вопросы: учеб. пособие / А. А. Сафонов, С. М. Колотушкин, А. В. Кочубей. Волгоград, 2005. С. 33.
- Сергеев А. П. Гражданское право: учебник / А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой М.: ПРОСПЕКТ, 1997. Ч. II. С. 494.
- Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 87.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: конспект лекций / под ред. профессора JI. В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. 216 с. С. 102.
- Эйнгорн Э. Основы фотографии / Э. Эйнгорн. М.: Искусство, 1989. С. 15.
- Статьи, научные публикации
- Аверьянова Т. В. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития / Т. В. Аверьянова и др. М., 1994. 231 с.
- Антонян Ю. М. Изучение личности преступника / Ю. М. Антонян. М., 1982.
- Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятное влияние на личность в микросреде / Ю. М. Антонян. М., 1975.
- Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом / В. Г. Афанасьев. М., 1982. С. 159.
- Бахин В. П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. Киев, 2002. С. 182.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. М.: НОРМА, 2001. С. 220−221.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р. С. Белкин. М., 1988. С. 231.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике / Р. С. Белкин. М., 1987. С. 176.
- Белкин Р. С. Криминалистика и доказывание / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. М., 1979. С. 173.
- Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лифшиц. М. 1997. С. 52.
- Берг А. И. Информация и управление / А. И. Берг, Ю. И. Черняк. М., 1966. С. 24.
- Блауберг И. В. Системные исследования и общая теория систем / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. М., 1970. С. 16.
- Булгакова Е. В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию мошенничества в автостраховании / Е. В. Булгакова, Ф. В. Глазырин // Вопр. права и социологии. 2002. Вып. 5. С. 46−49.
- Быков В. М. Что такое организованная преступная группа? // Рос. юстиция. 1995. № 10.
- Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений / А. Н. Васильев. М., 1976. С. 25−26.
- Васильев Н. Международная система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» / Н. Васильев // Финансы. 2005. 7 февр.
- Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений / Н. Т. Ведерников. М., 1984.
- Вентцелъ Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. М., 1972.
- Вицин С. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве / С. Вицин // Рос. юстиция. 2000. № 6.
- Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. М.: Юрист, 1999. С. 200.
- Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / И. А. Возгрин. Л., 1976. С. 6−9, 24.
- Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в обучении криминалистики / Т. С. Волчецкая // Вестник криминалистики М.: Спарк, 2000. Вып. 1. С. 16,23−28.
- Ворошилин Е. В. Субъективная сторона преступления / Е. В. Ворошилин, Г. А. Кригер. М., 1987. С. 9.
- Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В. К. Гавло // Томск, 1985. С. 176.
- Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии / А. К. Гаврилов. Волгоград, 1976. С. 9.
- Гаврилов А. К Раскрытие преступлений / А. К. Гаврилов. Волгоград, 1976. С. 21.
- Гаврилов А. К. Организация работы следственного подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних / А. К. Гаврилов, Н. И. Кулагин. Волгоград, 1982.
- Герасимов И. Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в зависимости от места совершения преступных действий / И. Ф. Герасимов // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. Свердловск, 1980. С. 4
- Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования / И. Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 25, 173.
- Глазырин Ф. В. Учение о криминалистических методах и средствах изучения личности / Ф. В. Глазырин // Криминалистика. М., 1995. Т. 1.
- Голдованский Ю. 77. Криминалистическое исследование на месте происшествия / Ю. П. Голдованский. М., 1969.
- Дагелъ 77. С. Субъективная сторона преступления и ее установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. Воронеж, 1974. С. 72, 184.
- Дворкин А. И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств микрочастиц / А. И. Дворкин. М., 1980.
- Дворкин А. И. Методические рекомендации по предварительному исследованию следов на месте происшествия и использованию результатов в раскрытии преступлений / А. И. Дворкин. М, 1983. ^
- Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела — реликт «социалистической законности» / Ю. Деришев // Рос. юстиция. 2003. № 8.
- Предварительная расчетная оценка параметров взорванного заряда взрывчатого вещества по данным осмотра места происшествия: метод, рекомендации / Ю. М. Дильдин и др. М., 1986.
- Дражина И. В. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства / И. В. Дражина // Актуальные проблемы юриспруденции. Тюмень, 1996. Вып. 1.
- Замылин Е. И. Тактико-психологические аспекты допроса некоторых категорий потерпевших / Е. И. Замылин // Современные проблемы правоохранительной деятельности. Волгоград, 1995.
- Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений / В. Д. Зеленский. Ростов-н/Д, 1989. С. 46.
- Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступлений / Г. Г. Зуйков. М., 1970. С 15−16.
- Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К. Е. Игошев. Горький, 1974.
- Степанцев А. В. Проблемы борьбы с мошенничеством в области страхования автотранспорта / А. В. Степанцев // Рос. газета. 16 дек. 2005 г. № 284- СЗ РФ. 19 дек. 2005 г. № 51. т. 5527.
- Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления / П. П. Ищенко. М., 1994. С. 7.
- Карлин С. М. Математические методы в теории игр, программировании и экономике / С. М. Карлин // Мир. 1984.
- Кириллов А. А. Элементы теории представлений / А. А. Кириллов//Наука. 1972.
- Кирьянов В. Автогражданка по-европейски / В. Кирьянов. Солидарность. 2005. 3 марта.
- Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Колесниченко. Харьков, 1976. С. 20.
- Колесниченко А. Н. Судебная фотография / А. Н. Колесниченко, И. Д. Найдис. Харьков, 1981.
- Коновалова В. Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В. Е. Коновалова, А. Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
- Крамер Г. Математические методы статистики / Г. Крамер // М., 1964.
- Красновский Е. Мошенники от страхования / Е. Красновский // Бизнес-Адвокат. М., 2004. № 22.
- Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М., 1997.
- Кулагин Н. И. Организаторская деятельность следователя и вариант ее оптимизации / Н. И. Кулагин // Проблемы организаторской работы следователя. Волгоград, 1991. С. 5−14.
- Леей А. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А. А. Леви, Ю. А. Горинов. М.: Юрид. лит., 1983.
- Лейкина А. И. Личность преступника / А. И. Лейкина // Криминология. М., 1988.
- Лузгин И. М. Расследование как процесс познания / И. М. Лузгин. М., 1969. С. 15.
- Марнаган Ф. Теория представлений групп / Ф. Марнаган // Прогресс. 1988.
- Микулин В. П. 25 уроков фотографии / В. П. Микулин. М.: Искусство, 1955.
- Михеева Л. М. Об изучении документации в конкретных социально-правовых исследованиях / JI. М. Михеева // Право и социология. М., 1973. С. 177−178.
- Моторный И. Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом / И. Д. Моторный М., 1999. С. 42−44.
- Облаков А. А. Особенности расследования мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка / А. А. Облаков // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2003. № 2. С. 53.
- Разумов Э. А. Осмотр места происшествия / Э. А. Разумов, Н. П. Молибога. Киев, 1994. С. 69.
- Робозеров В. Я. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности / В. Я. Робозеров. JL, 1990. С. 6.
- Романова М. Автогражданские коллизии / М. Романова // Русский полис. 2005. 5 авг.
- Рубинштейн Л. С. Бытие и сознание / JI. С. Рубинштейн. М., 1957. С. 266.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / JI. С. Рубинштейн. М., 1946. С. 68.
- Сахаров А. Б. Актуальные вопросы учения о личности преступника / А. Б. Сахаров // Теоретические проблемы личности преступника. М., 1979.
- Сибиряков С. Л. Дети, преступность, беда / С. Л. Сибиряков. Волгоград, 1993.
- Сокол А. В. Взаимодействие служб безопасности страховых организаций с органами внутренних дел в области информационного обмена / А. В. Сокол // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 2. С. 290.
- Социальные последствия мошенничества в сфере страхования // Российский следователь. 2005. № 9.
- Сырков С. М. Фотографирование на месте происшествия / С. М. Сырков, А. П. Моисеев. Ч. 1. Общие положения. М.: ВНИИ МВД СССР. 1980.
- Сырков С. М. Проведение предварительного исследования материальных следов на месте происшествия / С. М. Сырков, А. В. Фефилатьев. М., 1986. С. 6.
- Танасевич В. Г. О криминалистической характеристике преступлений / В. Г. Танасевич, В. А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 101.
- Тростников В. Н. Человек и информация / В. Н. Тростников. М., 1970. С. 15.
- Хлынцов М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / М. Н. Хлынцов. Саратов, 1982. С. 32−33.
- Чибисов К. В. Общая фотография / К. В. Чибисов. М.: Искусство, 1984.
- Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В. С. Шадрин. Волгоград, 1997.
- Эйнгорн Э. Основы фотографии / Э.Эйнгорн. М.: Искусство, 1989.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Бондар А. В. Криминалистические средства и методы пресечения и расследования приготовления к преступлению: дис.. канд. юрид. наук / А. В. Бондар. Краснодар, 2001.
- Булгакова Е. В. Особенности расследования и предупреждения вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификацииобстоятельств дорожно-транспортных происшествий: автореф. дис.канд. юрид. наук / Е. В. Булгакова. Саратов, 2003.
- Быков В. М. Проблемы расследования групповых преступлений: дис.. д-ра. юрид. наук / В. М. Быков. М.: Академия МВД РФ, 1992.
- Котухов М. 77. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: дис.. канд. юрид. наук / М. П. Котухов. М., 2002.
- Кривошеее А. С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования: автореф: дис.. канд. юрид. наук / А. С. Кривошеев. М., 1967.
- Кудинов А. С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: дис.. канд. юрид. наук/ А. С. Кудинов. Волгоград, 2002. С. 104.
- Мешкова В. С. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью: дис.. канд. юрид. наук / В. С. Мешкова. М., 1998.
- Миронов Ю. И. Системный подход в организации раскрытияпреступлений: дис.канд. юрид. наук / Ю. И. Миронов. Волгоград, 1996.178 с.
- Москаленко А. Н. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: дис.. канд. юрид. наук / А. Н. Москаленко. Волгоград, 2002. 214 с.
- Овсянников Ю. В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела: дис.. канд. юрид. наук / Ю. В. Овсянников. Омск, 2001.
- Ручкин С. Б. Использование информации о личности преступника в раскрытии краж имущества граждан: автореф: дис. .канд. юрид. наук / С. Б. Ручкин. М., 1982.
- Светлова А. П. Особенности раскрытия и расследования вымогательств: автореф: дис.. канд. юрид. наук / А. П. Светлова. Волгоград, 2005. С. 60, 92.
- Селезнева Е. А. Технико-криминалистическое обеспечение выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в сбыт наркотиков: дис.. канд. юрид. наук / Е. А. Селезнева. Волгоград, 2007. С. 167.
- Чурилов С. Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: автореф: дис.. д-ра юрид. наук / С. Н. Чурилов. М., 1995.
- Ялышкев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: автореф: дис.. д-ра юрид. наук / С. А. Ялышкев. М.: Академия управления МВД РФ, 1999. С. 76.
- Статистические сборники. Справочники
- Большой юридически словарь / под ред. Я. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М., ИНФРА-М., 1998. С. 84.
- Журба Ю. И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам / Ю. И. Журба. М.: Искусство, 1990.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / А. Н. Российская, Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: АЗЪ, 1994. С. 648.
- Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Ев-геньевой. М., 1981. Т. 3. С. 674.
- Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1988.
- Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».
- Страхование в Америке, www, rgs. ru/faculty. html. 2006. 15янв.
- Перфилова Е. Пресс-служба УВД по ЦАО г. Москвы // http://www. mvd. ru/№ews/10 254/.