Общая характеристика современной организованной и транснациональной преступности

В современных условиях принципиально новым положением является официальное признание организованной преступности как явления, угрожающего национальной безопасности России. Это положение находит отражение в Концепции национальной безопасности и ведомственных нормативных актах ФСБ, МВД и других ведомств России. Борьба с организованной преступностью является одним из направлений современной уголовной политики на всех ее уровнях — от разработки концепции, расширения законодательной базы до совершенствования правоприменительной практики.

Организованный характер значительной части современной преступности — закономерная ступень эволюции и важная существенная черта, значительно усиливающая ее общественную опасность. Организованная преступность достигла таких масштабов, что превратилась, как сформулировано во многих государственных документах, в реальную угрозу политической и экономической безопасности России, заставила говорить о рубеже, который означает уже тотальную криминализацию общества.

Организованная преступность все более приобретает международный характер и, как отмечалось на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности (Гавана, август-сентябрь 1990 г.), она создает прямую угрозу национальной и международной безопасности, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов государств, компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. В настоящее время организованная преступность в Европе сконцентрирована преимущественно на контрабанде наркотиков и торговле ими, контрабанде оружия и нелегальной торговле им, изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, похищении и контрабанде произведений искусства, спиртных напитков, автомобилей, электронной аппаратуры.

Современная организованная преступность в России характеризуется следующими показателями.

• 1. Криминализация экономических отношений. Изменения, происходящие в экономике, а также новые формы экономических отношений, наряду с положительными результатами, неминуемо приводят к созданию крупных преступных сообществ, контролирующих некоторые сферы экономики, промышленного производства, бытового обслуживания в различных регионах. Особую угрозу представляет контрабанда стратегического сырья и материалов, незаконная торговля оружием, наркотиками, банковская преступность, прежде всего отмывание средств криминального происхождения.
• 2. Активизация преступных сообществ в традиционных тяжких преступлениях (бандитизм, умышленные убийства, разбойные нападения, квалифицированные вымогательства, захват заложников). В последнее время деяния преступников очень часто носят насильственный характер, отличаются квалифицированностью подготовки и совершения.
• 3. Активная «эксплуатация» пороков общества (алкоголизма и пьянства, наркомании, занятий проституцией и азартными играми). Следует отметить, что стремительно увеличивается объем контрабанды наркотиков. Добытые преступным путем средства вкладываются в легальные коммерческие организации.
• 4. Высокая латентность, не позволяющая достаточно точно оценить уровень, структуру динамики организованной преступности. Эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности до 10 раз превышает зарегистрированную правоохранительными органами.

Современной организованной преступности свойственны:

• — высокий уровень организованности преступных деяний, в том числе с использованием достижений науки, опыта специалистов высокой квалификации;
• — получение и введение в нелегальный оборот огромных имущественных ценностей;
• — концентрация значительной части экономической власти, нередко тесно связанной с некоторыми политиками;
• — интернациональный характер преступных деяний, международный размах преступных операций и сотрудничество в их осуществлении граждан разных государств.

Следует обратить внимание на организованную преступность в сфере экономики. В настоящее время «традиционный» образ преступника, совершающего экономические преступления, изменился. Можно выделить четыре группы лиц, совершающих экономические преступления.

Первая группа — лица, совершающие преступления, типичные для последних 50 лет: это преимущественно мошенники. Численность данной группы постепенно сокращается вследствие изменения системы собственности в нашей стране.

Вторая группа — контрабандисты в прошлом, мелкие торговцы на рынках.

Третья группа — преступники, действующие под прикрытием среднего и малого бизнеса, занимающиеся импортом, производством или экспортом среднего масштаба. Для их преступной деятельности характерны преимущественно мошенничества, связанные с таможней, налогами и финансами. Их материальная обеспеченность нередко демонстрируется вызывающе (наличие вилл, дач, дорогих автомобилей, частые поездки на отдых за рубеж).

Четвертая группа — крупные дельцы теневой экономики, крупные коррумпированные чиновники.

Последняя группа расширяет свои масштабы. Эти преступники характеризуются следующими типичными чертами:

• — интеллект, сметливость, оборотливость, обаяние, безукоризненный внешний вид, хорошие манеры. При общении вызывает доверие к себе, часто выступает «нормальным, удачливым бизнесменом»;
• — наличие высшего образования;
• — владение одним — двумя иностранными языками;
• — имеет в своем распоряжении хорошо организованный, динамичный, четко работающий «обслуживающий» персонал;
• — имеет в своем распоряжении профессиональную службу охраны;
• — использует высококвалифицированных советников — юристов, экономистов, психологов и даже экстрасенсов;
• — имеет личные связи с «коррумпированными чиновниками» в законодательной и исполнительной власти, «патронирует» представителей культуры, науки, духовенства ит.п.;
• — незаурядная энергия и корыстная мотивация деятельности, вследствие которой приобретает огромное состояние. Это человек, для которого слов «нельзя», «это невозможно» не существует;
• — обладает огромными финансовыми средствами, благодаря которым он считает, что в состоянии «купить» почти каждого чиновника или другого лица, принимающего решения. Для него не существует вопроса: «удастся ли мне его купить», вопрос заключается только в том, «за сколько»;
• — старается избегать демонстрации бросающихся в глаза признаков зажиточности и богатства.

Организованная преступность с развитием международных связей и глобализацией деятельности, а также все более частым использованием террора, при котором идут в ход угрозы применения опасных средств, ее структуры противостоят не только отдельному государству и обществу с существующим там режимом, но вообще мировому сообществу, она становится транснациональной.

Транснациональную преступность можно охарактеризовать как форму коммерческой деятельности, осуществляемую противозаконными средствами, с использованием угроз и физического насилия, вымогательства, коррупции, шантажа и иных методов принуждения, а также путем привлечения запрещенных товаров и услуг. Транснациональная преступность проявляется в форме индустрии наркобизнеса; организации незаконной миграции; торговли оружием; торговли ядерными материалами; терроризма; торговли женщинами и детьми; торговли органами человеческого тела; краж и контрабанды автомобилей; отмывания денег и т. п.

В одном из недавних документов, подготовленных для IX Конгресса ООН по предупреждению преступности (A/CONF. 169/ РМ. 1/ и CORR) в п. 1 отмечено следующее:

«Организованная преступность создает прямую угрозу национальной, международной безопасности и государственной стабильности. Она проводит фронтальное наступление на политическую и законодательную власти, угрожая существованию самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает развитие общества и сводит на нет достигнутые успехи, она ставит в положение жертвы населения целых государств, эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Она охватывает и даже закабаляет многие слои общества, особенно женщин и детей, и вовлекает их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия, в частности, в проституцию».

В этом документе раскрываются угрозы, возникающие для различных сторон современного общества в связи с существованием организованной транснациональной преступности.

Транснациональные преступные организации бросают прямой вызов тем элементам государственности, которые всегда считались незыблемыми. Если страна не способна поставить под контроль контрабандный ввоз оружия, мигрантов или наркотиков на свою территорию, то суверенитет утрачивает свое реальное назначение. Несмотря на то, что основной целью деятельности транснациональных организованных преступных групп является извлечение прибыли, ее неизбежным побочным продуктом, который чаще носит скрытый, а иногда и явный характер, является вызов, бросаемый преступниками основам государственной власти и суверенитету.

Факт существования организованных преступных групп и расширения их деятельности подрывает общественные устои и ценности как правового, так и политического характера, являющиеся цементирующей основой цивилизации, создавая при этом собственные «антиценности». Имидж организованной преступности как силы, обеспечивающей рабочие места и благосостояние людей, структуры, способной взять на себя функции центральной власти по управлению и поддержанию правопорядка, оказывает пагубное воздействие на любое общество независимо от степени его развития и культуры. С помощью коррупции или запугивания представителей законных властей организованная преступность подрывает основополагающие государственные институты за счет дискредитации тех ценностей, на которых основывается их деятельность.

Организованная преступность предполагает два вида насилия: насилие с целью защиты своей территории и доходов; насилие против населения и имущества для получения средств по оплате незаконных товаров и услуг. Так, «среднестатистический» потребитель героина совершает около 200 преступлений в год с целью получения денег для удовлетворения своего наркотического пристрастия. Таким образом, транснациональная преступность создает условия для роста преступности, связанной с насилием.

Транснациональная преступность представляет собой серьезную угрозу личной безопасности человека, его правам на жизнь, работу, владение имуществом, повседневное существование. Если личная безопасность граждан находится в прямой зависимости от уровня преступности, то транснациональная преступность порождает жертвы среди граждан, которые прямо становятся объектами торговли (особенно женщины и дети) или трансплантации и рассматриваются преступниками в качестве бесправного живого товара.

В некоторых случаях транснациональные преступные организации создают в стране конкурирующие властные структуры, в основе которых лежит параллельная экономика, или экономика «черного» рынка, имеющая порой значительные масштабы. Преступные организации не всегда вступают в прямую конфронтацию с государством. Один из альтернативных для них путей — проникновение членов противозаконных группировок в органы власти и «нейтрализация» правоохранительных действий, прежде всего возможность наступления правовой ответственности. Цель преступников — создание такого положения, при котором власть занимает попустительскую позицию и не предпринимает серьезных мер по пресечению действий конкретной группы преступников. Достижение «согласия» в этом случае состоит в негласном соглашении об ограниченном применении организованной преступностью методов насилия. Другой путь — коррумпирование лиц, имеющих властные полномочия. За бездействие такие лица получают от преступников определенное вознаграждение. При этом наихудшим является положение, когда чиновники и преступники вступают в сговор. Их готовность использовать силу против государства и его представителей сопряжена с причинением вреда, размеры которого значительно превышают ущерб, наносимый деятельностью большинства террористических групп. Государственные власти неизбежно сталкиваются с вызовом, который бросают ему транснациональные преступные организации, поскольку «каждая преступная сеть стремится установить силовую монополию и поддерживать ее с помощью, по крайней мере, двух видов преступной деятельности: коррупции служащих органов власти и частных компаний, а также насильственных террористических действий с целью заставить подчиняться установленной ею дисциплине». Другими словами, транснациональные преступные организации уже в силу своей природы подрывают гражданские общественные устои, обостряют напряженность во внутренней политике и создают угрозу для нормального функционирования государственного управления и поддержания правопорядка. Их деятельность особенно эффективна, если власть ослаблена или является нестабильной, причем преступники заинтересованы в еще большем обострении обстановки. По мере того как подобные группировки осознают масштабы своего влияния и собственную силу в условиях неустойчивого государственного управления или половинчатых усилий по борьбе с ними, происходит переход таких групп от тактики нейтрализации правоохранительных мер к завоеванию мест во властных структурах. Доходы от транснациональной преступности затрудняют управление экономикой, поскольку они могут способствовать обострению инфляционных процессов, создавать дисбаланс в развитии отдельных отраслей и увеличивать расходы узкого круга лиц на предметы роскоши в условиях, когда существует острая необходимость в справедливом распределении ресурсов членов общества. Кроме того, в той мере, в какой экономика «черного» рынка обусловливает сокращение налоговой базы, оказывает пагубное воздействие на «легальную» экономику и подрывает усилия в сбалансированности развития. Существование транснациональных преступных организаций представляет серьезную опасность для жизнедеятельности коммерческих структур как на национальном, так и международном уровне. Внедрение в такие структуры своих людей, запугивание владельцев, извращение целей их существования и функционирования в антиобщественных интересах, ослабление регулирования, контроля и управления финансовой политикой со стороны государства неизбежно приводят к злоупотреблениям в этой сфере.

«Разгул» преступности и коррупции может вызвать недовольство населения и вынудить его отдать свой выбор «твердой руке», способной восстановить или наладить правопорядок в стране. В этом случае отход от курса демократизации неизбежен. Именно существование транснациональной преступности увеличивает шансы ограничения личных свобод и других основополагающих принципов демократии. Преступность противостоит общественному прогрессу, прежде всего, потому, что и без того ограниченные материальные ресурсы приходится направлять на борьбу с преступностью в ущерб развитию экономики, социальной сферы и культуры. Кроме того, коррупция, сопутствующая транснациональной преступности, снижает готовность населения идти на жертвы во имя будущего благосостояния, препятствует тем самым принятию и осуществлению курса государственных реформ. Неизбежным следствием коррупции независимо от ее уровня является обогащение немногочисленной прослойки населения за счет его большинства.

Транснациональные группировки, для которых не существует границ, в частности, в сфере оборота наркотиков, с такой же легкостью могут заниматься торговлей технологиями и компонентами для оружия массового уничтожения. Опасность транснационального преступного бизнеса для мирового сообщества несомненна, особенно в тех случаях, когда в роли покупателя выступает террористическая организация. Именно в такой роли транснациональные группировки содействует нарушению режима нераспространения таких технологий и предметов, предоставляя прямую угрозу глобальной межнациональной политике и разрушая сложившиеся общечеловеческие кодексы поведения людей. Поэтому можно согласиться с положением Резолюции (1994/12), принятой III сессией Комиссии по уголовному правосудию и предупреждению преступности ООН: «…Организованная преступность — явление, не знающее границ. Поэтому мировому сообществу следует искать пути налаживания сотрудничества не только по пресечению существующего противоправного поведения, но и недопущению перемещения преступной деятельности на новые территории, где механизмы, препятствующие преступности, еще слабы».