Криминалистические учеты, ведение которых осуществляется криминалистическими подразделениями ФТС России

Криминалистические учеты, картотеки и коллекции являются централизованной системой ФТС России и формируются в криминалистических подразделениях таможенных органов в целях наиболее полного использования предметов, документов, следов и вещественных доказательств, а также других источников криминалистически значимой информации при выявлении, раскрытии, расследовании и предотвращении таможенных правонарушений.

Картотеки характеристик (криминалистических, оперативных) правонарушений. Предназначены для получения обобщенных данных о способе совершения, механизме и типичных следах подготавливаемого либо совершенного правонарушения или преступления, личности, чертах, свойствах и особенностях действий виновного лица.

Типовую структуру криминалистической характеристики административного правонарушения либо преступления образуют формализованные данные: о материальных следах; способе совершения и сокрытия; месте и времени совершения; механизме; обстановке совершения; предмете посягательства; целях и мотивах; личностных свойствах виновного субъекта, а также потерпевшего; обстоятельствах, способствовавших совершению деяния.

Таможенными органами ведутся родовые, групповые и видовые характеристики правонарушений, образующие специализированные картотеки. Данные из картотек могут обрабатываться специальными программными аналитическими и статистическими средствами, а также в установленном порядке накапливаться и передаваться по ведомственным и межведомственным информационным каналам. Видовые (конкретного деяния) характеристики составляются по каждому регистрируемому и расследованному таможенному правонарушению.

В отличие от криминалистической характеристики правонарушения оперативная характеристика подготавливаемого или совершенного правонарушения содержит ориентирующую информацию и служит оперативноразыскным целям защиты экономических и иных интересов государства и граждан.

Из криминалистических в оперативные характеристики передаются данные, полученные в ходе процессуального расследования, представляющие интерес для построения оперативных версий, документирования событий, установления лиц, в том числе финансирующих противоправные посягательства в области таможенного дела.

Оперативная характеристика фиксирует действия лиц, а также предметы и документы, которые могут стать источниками оперативной либо доказательной информации.

Дактилоскопические учеты криминалистических подразделений таможенных органов. Предназначены для установления: лиц, оставивших следы рук на месте происшествия; фактов оставления следов рук одним и тем же лицом в нескольких местах происшествий (правонарушений).

Дактилоскопические учеты состоят: из картотек фотоснимков следов рук, изъятых при осмотре мест происшествия, проведении иных процессуальных действий или оперативных мероприятий (следотек); дактилоскопических карт лиц, находящихся в оперативной разработке (дактилокартотек).

Фотоснимки следов рук и дактилокарты изымаются из дактилоскопического учета и уничтожаются в случаях, если установлено лицо, оставившее следы; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Трасологические следотеки протекторов шин транспортных средств, подошв обуви, нарушений средств таможенной идентификации (пломб, запорных устройств и т. п.), образцов оттисков печатей и штампов. Создаются в целях установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких таможенных правонарушений.

Следотеки содержат предметы, документы со следами, оттисками или их копии. Допускается помещение в следотеки фоторепродукций, выполненных, как правило, в масштабе 1:1. Поступившие в следотеки объекты или их копии в течение трех суток сравниваются со следами, имеющимися в следотеке. Проверки объектов, но след отекам проводятся на основании письменных заданий начальников структурных подразделений, осуществляющих ОРД, подразделений дознания и административных расследований.

Объекты учета изымаются из следотеки и уничтожаются в случаях, если установлен объект, которым оставлены следы; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Коллекции образцов подлинных и поддельных паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, иных документов. Коллекции образцов этих документов создаются в целях: установления фактов использования поддельных документов при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных средств; установления лиц, изготовивших либо внесших соответствующие тексты (записи) в документы, их причастности к совершению одного или нескольких правонарушений; анализа способов подделки для совершенствования технической защиты бланков документов.

Коллекции содержат подлинные документы (либо их качественные копии) и документы с установленными признаками подделки. Допускается помещение в коллекции фоторепродукций в масштабе 1:1, содержащих необходимые для сравнения признаки. В коллекции могут помещаться образцы почерка и подписей лиц, имеющих право внесения соответствующих записей, а также лиц, находящихся в оперативной разработке таможенного органа.

Поступившие в коллекцию документы или их копии и образцы почерка, подписи в течение трех суток сравниваются с объектами, имеющимися в коллекции. Объекты учета изымаются из коллекции и уничтожаются в случаях, если установлено лицо, изготовившее поддельные документы либо внесшее в них записи; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Коллекции товарных знаков объектов интеллектуальной собственности и поддельных товарных знаков. Предназначены для установления фактов использования поддельных товарных знаков, товарных знаков, размещенных на объектах (товарах) без разрешения правообладателя, а также для анализа способов подделки с целью совершенствования технической защиты товарных знаков и подготовки информационных сообщений в таможенные и иные правоохранительные, контролирующие органы.

Коллекции содержат подлинные товарные знаки (либо их качественные копии) и товарные знаки с установленными признаками подделки. Допускается помещение в коллекции фоторепродукций, содержащих необходимые для сравнения признаки, в масштабе 1:1.

Поступившие в коллекцию объекты или их копии в течение трех суток сравниваются с товарными знаками, имеющимися в коллекции. Объекты учета изымаются из коллекции и уничтожаются в случаях: исключения объекта такой собственности из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Коллекции сравнительных образцов товаров, подлежащих постоянному контролю, в том числе в соответствии с профилями риска. Предназначены для установления соответствия заявленных данных товара его фактическим признакам. В коллекции могут помещаться товары (натурные образцы), представленные в таможенный орган декларантом, осуществляющим предварительное декларирование для целей ускорения таможенного оформления, объекты (товары), находящиеся на оперативном контроле уполномоченных подразделений.

Коллекция содержит подлинные объекты с установленными характеристиками. Объекты используются в качестве сравнительного образца (эталона) при таможенном досмотре, постконтроле, проведении оперативных мероприятий, расследовании преступлений.

Поступившие объекты в течение трех суток сравниваются с объектами, имеющимися в коллекции. Объекты из коллекции изымаются и уничтожаются в случаях: отзыва сравнительного образца декларантом до подачи декларации; отмены применения соответствующего профиля риска; при завершении в полном объеме контролируемой поставки, иного оперативного мероприятия; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Коллекции образцов денежных знаков и ценных бумаг. Создаются в целях установления: факта (фактов) перемещения через таможенную границу РФ поддельных денежных знаков и ценных бумаг; источника их происхождения; лиц, изготовивших (перемещающих) поддельные денежные знаки или ценные бумаги.

Коллекции содержат подлинные денежные знаки и ценные бумаги (либо их качественные копии), а также денежные знаки и ценные бумаги с установленными признаками подделки. Допускается помещение в коллекции фоторепродукций в масштабе 1:1, содержащих необходимые для сравнения признаки.

Поступившие бумажные российские денежные знаки, иностранная валюта, металлические монеты (либо их копии) в течение трех суток сравниваются с объектами, имеющимися в коллекции. При необходимости фотоснимки поддельных денежных знаков и ценных бумаг могут направляться в иные таможенные и правоохранительные органы.

Объекты учета изымаются из коллекции и уничтожаются в случаях, если установлены источник происхождения и лицо, изготовившее поддельные денежные знаки или ценные бумаги; по истечении срока давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Справочно-информационные фонды криминалистических подразделений таможенных органов. Создаются в целях накопления и обмена информацией, получения сведений, необходимых при выдвижении версий о событии правонарушения и подозреваемых лицах, определения направления поиска виновного лица, производства исследований и экспертиз, ведения учетов, картотек, коллекций.

Хранение информации в каждом конкретном случае может осуществляться в виде картотек, коллекций натурных объектов, фототек, видеофонограмм, фонотек, альбомов, журналов, атласов, каталогов, информационно-поисковых и аналитических систем на базе компьютерной техники. Структура справочно-информационных фондов определяется оперативной обстановкой, а также наличием в таможенном органе соответствующих специалистов. Она должна обеспечивать формирование единых банков данных в системе таможенных органов, взаимодействие с иными базами и банками данных иных органов и учреждений в целях получения возможно более полной справочной, аналитической и статистической информации.

Хранение объектов картотек, коллекций осуществляется в сейфах, шкафах, витринах, если иное не определено специальным порядком их хранения. Условия хранения должны исключать естественную изменяемость внешнего вида, физических и химических свойств объектов. Коллекции оружия, боеприпасов, наркотических и сильнодействующих лекарственных средств должны храниться в соответствии с правилами разрешительной системы и исключать возможность доступа к ним посторонних лиц. Ведение этих коллекций и учет движения их объектов возлагаются приказом таможенного органа на конкретных сотрудников криминалистического подразделения.

По решению руководства ФТС России, оперативной таможни, таможни с учетом специфики оперативной обстановки в регионе деятельности и исходя из штатной численности криминалистических подразделений (сотрудников по криминалистической работе) могут быть созданы и другие криминалистические учеты, картотеки, коллекции.