Практические задания. 
Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения

1. При выгрузке 14 февраля текущего года денежной наличности из модулей приема трех банкоматов обнаружили в общей сложности 394 пятисотрублевых купюры с видимыми невооруженным взглядом признаками подделки. По данным специалиста, проводившего исследование купюр, все они довольно некачественно распечатаны на обычном принтере, оттенки использованных при печати цветов далеки от оригинала. Большое внимание фальшивомонетчики уделили подделке именно тех элементов банкнот, которые считываются банкоматом при приеме денег.

Было установлено, что поддельные купюры поступили при пополнении счета одного из владельцев банковских карт. При этом в тот же день с этого счета была снята сумма в размере 154 400 руб. Личность держателя карты установили довольно быстро. Однако владелец карты пояснил, что данная карта была оформлена им по просьбе малознакомого молодого человека за небольшое вознаграждение. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили двух молодых людей. Первый приобрел за 500 руб. карту у законного владельца, второй непосредственно занимался изготовлением фальшивых купюр, которые они положили на счет карты в трех банкоматах, работающих на прием, всего 150 тыс. руб. и сразу обналичили его в другом банкомате. Полученные деньги они потратили на собственные нужды, а карту выбросили.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.^[1]

приема-передачи техники, которые он подал в банк, оказались сфальсифицированными.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что по адресу регистрации ООО «П.» располагалась еще одна организация, которая занималась подобной деятельностью и имела все необходимые оригинальные документы на заложенное в банк оборудование.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

3. Оперативным сотрудникам поступила информация, что в течение четырех последних лет на территории одного из предприятий г. Москвы арендаторы М. и А. осуществляют производство рыбных консервов, применяя некачественное сырье и не соблюдая технологический процесс. При этом они используют товарные знаки ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативными сотрудниками было установлено, что в первый год своей деятельности они использовали товарный знак, принадлежащий ООО «Р.», и за реализацию рыбных консервов получили более 13 млн руб.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

4. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок. Установлено, что в текущем году директор завода П. обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 12 млн руб. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также исказил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50 млн руб.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

5. При производстве оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» М. сбыл 600 дорожных чеков American Express номиналом 500 долл, каждый за 120 тыс. долл. США и был задержан.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Рекомендуемая литература

• 1. Власенко, Н. А. Правовые средства противодействия коррупции / Н. А. Власенко. — М.: ИНФРА-М, 2012.
• 2. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции: учеб, пособие / В. Г. Гриб, Л. Е Оке. — М., 2011.
• 3. Карпович, О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ: теоретические и практические аспекты: науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.
• 4. Макарова, М. Н. Коррупция как предмет социологического анализа / М. Н. Макарова, Р. В. Вахрушев // Вестник Удмуртского университета. — 2012. — № 3.
• 5. Организованная преступность и коррупция в России (1997—1999) (главы автора В. Н. Кудрявцева): (по изданию М., 2000). — М.: Норма, ИНФРА-М, 2016.

• 6. Скобликов, П. А. Коррупция в современной России: словарь неформальных терминов и понятий / П. А. Скобликов. — М.: Норма, 2014.
• 7. Тавокин, Е. П. Коррупция в органах власти / Е. П. Тавокин. — Znanium. com. — 2016. — Вып. 1—12.
• 8. Шишкарев, С. Н. Правовой порядок Российской Федерации и законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: монография / С. Н. Шишкарев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.
• 9. Фимин, В. В. О коррупции: учеб.-практ. пособие / В. В. Фимин. — Рязань, 2012.

• [1] В орган внутренних дел поступило заявление от представителя банкаоб уклонении от погашения кредита руководителем ООО «П.». Как было установлено, ООО «П.» занималось изготовлением картонных упаковок. Для его развитияруководитель организации Ф. решил получить кредит в размере 4,5 млн руб. В качестве залога директор предоставил фирменное оборудование, сырье и готовую продукцию. Спустя некоторое время необходимые суммы для погашениякредита перестали поступать в банк, а Ф. сообщил, что фирма ликвидирована. Как оказалось, сырье и продукцию он успел продать, а оборудование вообщене находилось в его собственности. Документы о его приобретении и акты