Установление и возмещение ущерба при расследовании

Деятельность следователя по возмещению ущерба, причиненного преступлением экономической направленности, включает в себя поиск и обеспечение сохранности имущества, добытого преступным путем или приобретенного на криминальные доходы. Необходимо заметить, что поиск имущества, добытого преступным путем, является важным элементом раскрытия некоторых видов преступлений экономической направленности. Направление и содержание такого поиска избираются с учетом условий сложившейся следственной ситуации, прежде всего, объема и качества сведений о месте предполагаемого нахождения и признаках разыскиваемого имущества. Имеющиеся в распоряжении следствия сведения о передаче имущества конкретным лицам, организациям проверяются в ходе проведения сначала оперативно-разыскных, а затем и следственных действий. В ситуациях розыска имущества, подлежащего обязательной регистрации, направляются запросы в учреждения, ведущие учет интересующих следствие объектов. Например, в ГИБДД направляются запросы об автотранспорте, его отдельных агрегатах, которые могли быть похищены и реализованы субъектами преступления. Кроме этого, целесообразно истребование данных о привлечении подозреваемых (обвиняемых) к административной и гражданско-правовой ответственности за нарушение правил эксплуатации, регистрации, передачи разыскиваемого имущества. В этих целях проводятся оперативно-разыскные, а также следственные действия. Имущество, приобретаемое на средства, добытые преступным путем, может оформляться на родственников или подставных лиц. Поэтому целесообразны запросы в соответствующие учреждения об имуществе, зарегистрированном на близких подозреваемого (обвиняемого). Расходы по содержанию зарегистрированного на посторонних лиц имущества, как правило, несет подозреваемый (обвиняемый). Поэтому при обыске по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых) следует обращать внимание на документы об оплате соответствующих услуг, на уведомления, предписания о необходимости соблюдения правил эксплуатации имущества, его перерегистрации и т. п. Полезен также осмотр средств электронной связи, в памяти которых могут сохраниться данные об оплате вышеупомянутых услуг с использованием мобильного банка. Рекомендуется также устанавливать причины неоднократного посещения подозреваемым (обвиняемым) одних и тех же населенных пунктов, микрорайонов, в которых может дислоцироваться разыскиваемое имущество. Полезно изучать фотографии и видеозаписи, на которых подозреваемый (обвиняемый) может быть запечатлен на фоне искомых объектов. После обнаружения имущества иногда возникают проблемы в установлении его фактической принадлежности подозреваемому (обвиняемому). Лица, на которых оформлено такое имущество, нередко заявляют, что являются не только формальными, но и фактическими собственниками. Подозреваемый (обвиняемый) отрицает владение таким имуществом. В подобных ситуациях выясняется, на чьи средства приобретены и содержались названные объекты. Выясняется также, не переводились ли средства на счет продавца или формального собственника с банковских счетов и карт подозреваемого (обвиняемого), не обналичивались ли им денежные средства в период, близкий по времени приобретения обнаруженных объектов. Анализируются также билинговые сведения о соединениях по аппарату мобильной связи с абонентскими номерами продавцов и формальными собственниками. Собираются такие сведения об аналогичных операциях подозреваемого (обвиняемого) в период уплаты налогов, страховых сборов, стоимости коммунальных и других услуг по содержанию упомянутого имущества. Проводятся также допросы свидетелей, оформлявших сделку по приобретению, присутствовавших при ее совершении, а также осведомленных об участии подозреваемого в содержании названного имущества. Доходы формального собственника сопоставляются с объемом расходов на приобретение и содержание указанного имущества. Когда последние значительно превышают легальные доходы такого собственника, он допрашивается об источнике средств, получаемых им на названные цели. Более сложные проблемы возникают в процессе поиска денежных средств, полученных преступным путем, приобретенных на них ценных бумаг, аккредитивов, кредитных карт. В последнее время все чаще встречаются случаи хранения крупных сумм, наличных денежных средств в жилых помещениях, оформленных на подставных лиц, а также на банковских счетах, открываемых вдали от места постоянного жительства подозреваемого (обвиняемого), а также на имя подставных и анонимных лиц. Ввиду отсутствия в России централизованной банковской системы, выявлять такие денежные средства в банковских учреждениях довольно сложно. Для этого рекомендуется использовать возможности Росфинмониторинга, в адрес которого направляется запрос о проведении необходимых проверочных мероприятий. При проведении обысков и осмотров мест жительства и работы рекомендуется обращать внимание на рекламные буклеты, пластиковые карты с символикой банков, материалы переписки с банком, ключи с аббревиатурой и т. п. Данные о переписке могут быть обнаружены и при изучении содержания информации, хранящейся в средствах электронной связи подозреваемого (обвиняемого). Нужные данные могут быть получены при изучении маршрутов перемещения подозреваемого (обвиняемого), его контактах (личных и с помощью средств связи) в периоды, близкие по времени поступления к нему преступных доходов. Продуктивность анализируемых поисков существенно повышается, если они осуществляются в форме тактической операции. В структуре этой операции могут быть выделены оперативно-разыскные и следственные действия по собиранию информации с участием подозреваемого (обвиняемого) и без такового. Следователи нередко получают необходимую информацию в ходе допросов подозреваемых (обвиняемых), но сталкиваются с противодействием этих лиц. Подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступлений, от которых получались крупные доходы, пытаются скрыть место хранения денежных средств, расположения имущества, разыскиваемого следствием. В подобных ситуациях рекомендуется проведение допросов подозреваемого (обвиняемого) и оперативноразыскных действий в целях получения от него необходимой информации. Одновременно могут проводиться поиски без его участия. Оптимальное сочетание этих разновидностей поисков позволяет добиваться положительных результатов. Действующее уголовное законодательство предусматривает в случае возмещения виновным причиненного преступными действиями материального ущерба полное освобождение от уголовной ответственности за совершение некоторых видов посягательств. Раскаяние, содействие следствию, заглаживание причиненного вреда, в том числе материального, может быть учтено судом при решении вопроса о смягчении участи обвиняемого при назначении наказания. Эти положения закона используются для убеждения обвиняемого в необходимости возмещения причиненного ущерба. В некоторых ситуациях положительный результат дает приведение примеров из судебно-следственной практики о реальном улучшении участи обвиняемых, добровольно возместивших ущерб и ужесточения наказания лиц, отказавшихся от этого. Значительная часть подозреваемых (обвиняемых) в преступлениях рассматриваемого вида отличаются прагматизмом и расчетливостью. В любой ситуации они пытаются свести материальные потери к минимуму, а доходы максимально увеличить. Таким лицам целесообразно разъяснять, что оказываемое противодействие может негативно сказаться на доходности их бизнеса. Принадлежащие им здания, помещения, а также банковские счета, используемые в процессе предпринимательства, могут быть арестованы, что способно нарушить нормальный ритм деловой активности и повлечь причинение убытков. Иными словами, обвиняемых необходимо убеждать, что затраченные на возмещение ущерба средства могут быть компенсированы в процессе продолжения предпринимательства. Необходимо подчеркнуть, что при оказании такого воздействия на подозреваемых (обвиняемых) недопустимы угрозы и шантаж.

Одна из задач последующих этапов расследования — выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления экономической направленности. Отдельные такие обстоятельства могут обнаруживаться и на более ранних этапах и стадиях досудебного производства по мере установления содержания отдельных элементов способа совершения преступления данной группы. Значительная часть этих обстоятельств является условием объективной обстановки, благоприятной для совершения преступления. Как уже упоминалось, одним из основных элементов обстановки преступлений рассматриваемого вида является порядок осуществления отдельных видов экономической деятельности и составляющих ее операций. Субъекты, избирая и реализуя способы преступлений экономической направленности, используют недостатки установленного порядка. К таким недостаткам могут быть отнесены пробелы в нормативных актах, регламентирующих указанные деятельность и операции. Подобные пробелы касаются, прежде всего, правил выполнения операций, позволяющих получать незаконные доходы или утаивать извлеченные вполне законным путем от учета и контроля для получения прибыли с нарушением установленных правил. В некоторых нормативных актах не содержится предписаний, обеспечивающих выполнение установленных правил. Например, в нормах, регламентирующих исполнение договора долевого строительства указано, что подрядчик обязан исполнить установленные обязательства по возведению зданий. Однако реальных мер по обеспечению выполнения таких обязательств не предусмотрено. В результате массовое распространение получили мошенничества с целью завладения средствами, вложенными физическими лицами в строительство жилья. В некоторых нормативных актах субъекты преступлений рассматриваемого вида используют недостатки формулировок установленных правил, позволяющих толковать их как допускающие выполнение внешне правомерных действий, реально являющихся элементами способа преступления экономической направленности. Как уже упоминалось, некоторые субъекты специально изменяют установленный порядок, добиваясь внесения соответствующих поправок в нормативные акты. Выявив подобные обстоятельства, органы расследования должны принять меры по их устранению. Большинство из них не обладают достаточными полномочиями прямого обращения к субъектам, обладающими необходимой для этого компетенцией. Так, органы расследования субъектов Федерации не могут вносить представления в учреждения законодательной и исполнительной власти Федерального уровня. В таких случаях они могут обращаться к вышестоящему руководителю с предложением о внесении представления в вышеупомянутые учреждения. В ситуациях обнаружения в ходе расследования сложившегося в отдельных учреждениях, предприятиях порядка, характеризующегося нарушением установленных правил ведения экономической деятельности, выясняется, какие именно нормативные предписания не соблюдались и кто должен был обеспечивать их выполнение. При этом проверяется, не содержится ли в действиях такого лица состава должностного или судебного преступления. В ряде случаев формирование такого порядка становится возможным в результате существования нездорового психологического климата в коллективах учреждений или отдельных подразделений, выражающегося в правовом нигилизме, преобладании корыстных, эгоистических интересов у сотрудников и т. п. В таких ситуациях вносятся представления об устранении конкретных недостатков в контрольной деятельности, при наличии оснований ставится вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной и иной ответственности. В коллективах учреждения, подразделения целесообразно проведение обсуждения выявленных в ходе расследования недостатков. Подобные мероприятия не должны носить формального характера. На них следует излагать недостатки профессиональной деятельности всего коллектива, отношения отдельных его членов к наблюдаемым нарушениям, которые допускались их коллегами при совершении преступления. Организация и проведение таких обсуждений требуют тщательной подготовки. Прежде всего, следует учитывать, что обсуждение предполагает высказывание мнений несколькими участниками. Поэтому необходимо предусмотреть обращение к сотрудникам, применение приемов вовлечения их в диалог, оценку ставящихся проблем. Это требует от следователя активного поведения, изложения информации, содержание и форма подачи которой должны вызвать отклик у слушателей. В то же время следует избегать выступлений в форме обвинения, изобличения присутствующих, чтобы не спровоцировать возникновение конфликтной ситуации.

По итогам расследования большинства уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории вносятся представления об устранении недостатков в подборе и расстановке кадров, выразившихся в приеме на работу сотрудников, впоследствии привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений экономической направленности. Нередко такие представления не содержат данных о конкретных упущениях, допущенных конкретными лицами. Конечно же, в ряде случаев в указанной деятельности допускаются недостатки. Однако в представлениях должно быть указано, какие именно недостатки были допущены. В частности, иногда на должности, связанные с распоряжением материальными ценностями, назначаются лица, уже допустившие нарушения правил подобной деятельности, привлекавшиеся за это к различным видам ответственности. При обнаружении таких случаев в представлении следует не просто излагать такого рода факты из жизни обвиняемых, но и указывать, что сведения о них могли быть получены при соблюдении правил приема на работу или, что еще хуже, были известны осуществляющим прием лицам. В ходе расследования некоторых уголовных дел устанавливается, что в процессе служебной деятельности некоторые нарушения подозреваемых (обвиняемых) оставались безнаказанными, несмотря на своевременное их выявление. При отсутствии оснований привлечения соответствующих работников к уголовной ответственности вносится представление о принятии в отношении них мер дисциплинарного воздействия. Широкое распространение в наше время получило использование средств массовой информации для профилактики подобных преступлений среди различных слоев населения. Задачами таких выступлений является формирование у реципиентов представлений о неотвратимости наказания, преимуществах правомерного поведения перед противоправным, формирование у законопослушного населения непримиримого отношения к любой преступной деятельности, активного противодействия любым ее проявлениям.

Для этого приводятся данные о видах и размерах наказания, которому уже подвергнуты или могут быть подвергнуты осужденные. Необходим социальный анализ преступления экономической направленности и причиненного им вреда. При этом необходимы выбор содержания и формы подачи информации, способствующие оказанию позитивного воздействия на ее получателей.