Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере
Диссертация
Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать имеющиеся научные материалы, определить степень и уровень теоретической разработки данной темыпроанализировать состояние, особенности, тенденции, структуру банковской преступности, уровень эффективности борьбы с нею средствами и методами криминалистикипроанализировать криминалистическую… Читать ещё >
Список литературы
- Абдурагимова Т. И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Автореф. дис.. канд. юр. наук. М., 2001.
- Агинский В. Н. Установление давности выполнения оттисков печатей и штампов: методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1998.
- АйрингС., Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. -Минск: Попурри, 1997.
- Алешин В. В. Теоретические проблемы и практика расследования преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан. Автореф. дис.. канд. юр. наук. Томск, 1999.
- Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997.
- Андерсон Р., Кун М. Недорогие атаки против защищенных от вскрытия устройств. 1997. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
- Андерсон Р., КунМ. Стойкость к вскрытию. Предупреждение. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
- Андреева Е. Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. -М.: «Penates-Пeнaты», 2000.
- Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996.
- Ю.Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие. М. ЮрИнфоР, 1995.
- П.Барсуков В. С., Дворянкин С. В., Шеремет И. А. Безопасность связи в каналах телекоммуникаций. М.: Электронные знания, 1992.
- Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит., 1991.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА-Ю, 2001.
- Н.Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х т. -М.: Юристь, 1997.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики. Изд. 3-е, доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3-х томах. Т. З Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юрист, 1997.
- Белкин Р. С., Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
- Белый С. А., Волков Г. А., Зубаха В. С. Некоторые практические рекомендации по изъятию компьютерно-технической информации // Экспертная практика. 2000. № 48. — С. 68−99.
- Богодухова Е. Д., Гусев А. А., Павленко С. Д. Экспертиза оттисков печатей и штампов // Судебно-техническая экспертиза документов. 1992. Вып. 2. — С. 48−62.
- Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995. № 3.
- Варывдин М. Заработав первую сотню тысяч долларов, мошенники ударились в загул // Коммерсант-ОаПу. 1996. — 5 июня.
- Великородный П. Г. Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. М., — 1986. № 44. — С.23−34.
- Вехов В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения, методики расследования. М.: Право и закон., 1996.
- Вехов В. Б. Особенности расследований преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники. М., 1999.
- Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. № 11. — С. 10−16.
- Волынский А. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1999.
- Восстановление рельефа лица в задаче автоматической идентификации личности (Зорин, Матвеев, Мурынин и др.). М., ВЦ РАН РФ, 1997.
- Гаврилов М., Иванов А. Следственный осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Материалы научно-практической конференции. Саратов.: СГАП, 2000. — С. 45−56.
- Гайдук А. П. Использование научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательств. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 1995.
- Гамза В.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопастности коммерческого банка. Автореферат дис.. канд. юрид. наук., М., 2002.
- Гамза В.А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2000.
- Гелль П. Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях. М.: ДМК, 2000.
- Герасимов А. «Роскредит» чуть не обокрал его собственный специалист // Коммерсант-Daily. 1996. — 11 ноября.
- Горбатов В. С., Полянская О. Ю. Мировая практика криминализации компьютерных правонарушений. М.: МИФИ, 1998.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1995.
- Григорьев В. В банковском деле надо наводить порядок // Законность. -1994. № 2.-С. 67−90.
- Гришина Е. П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе. Дис.. канд. юр. наук, М., МГЮА, 1996.
- Грузевич В. А., Иноземцев Э. Р. О положительном опыте использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений // Законность. 1999. N3(100). — С. 56−76.
- Дмитриев Е. В. Проблемы применения цифровой фотографии при расследовании уголовных дел. Автореферат дис.. канд. юр. наук. -М., МЮИМВДРФ, 1998.
- Дмитриев Е. Н. и др. Организация и ведение фото-, фоно-, видеотек лиц, причастных к совершению преступлений. Методические рекомендации. -М.: ЭКЦМВД РФ, 1992.
- Дмитриев Е. Н. Использование автоматизированных габитоскопических систем и техники цифровой фотографии при проведении идентификации по признакам внешнего облика.// Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.
- Дмитриев Е. Н. Правовые аспекты использования цифровой фотографии при расследовании уголовных дел.// Тезисы докладов на Межд. конференции «Информатизация правоохранительных систем», 2−3 июля 1997 г., Москва, -М., 1997.
- Дмитриев Е. Н. Применение фотосъемки, звукозаписи и видеозаписи в борьбе с организованной преступностью. М., 1992.
- Дмитриев Е. Н., Иванов П. Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учебное пособие, М.: ЭКЦ МВД России, 1999.
- Зайцев П. Эффективность АДИС — мифы и реальность // Системы Папи-лон, -1994. № 2. С. 3−24.
- Зубик В. Б., Зубик Д. В., СедеговР. С., Абдула А. Экономическая безопасность предприятия. (Справочник руководителя) / Под ред. Р. С. Седегова, М. И. Плотницкого, А. С. Головачева. Мн.: Выш. шк., 1998.
- Иванов А., Силантьев Д. Выемка электронной почты в сети Интернет // Законность. 2002. № 5 (811). С. 20−22.
- Зубик В. Б., Ильин А. И., КожекинГ.Я. и др. Основы менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие / Под общ. ред. Р. С. Седегова. Мн.: Вы-шэйшая школа, 1995.
- Ищенко Е. П. Алгоритмизация расследования // Социалистическая законность. 1990. № 3. — С. 21−35.
- Ищенко Е. П. О перспективах использования полиграфа // Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы респуб. на-учн. конф. Екатеринбург, 1992. — С. 78−91.
- Ищенко Е. П. Практическая криминалистика. Часть 1. Екатеринбург, 1994.
- Ищенко Е. П. ЭВМ в криминалистике: Учебное пособие. Свердловск, 1987.
- Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Следственная и экспертная практика: пути совершенствования // Труды Московской государственной юридической академии. Сборник статей. М.: Юристъ. — 1999. — С. 34−56.
- Ищенко Е. П., Ищенко П. П., Зотчев В. А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. — практ. пособие / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 1999.
- Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Автореф.. дис. канд. юр. наук, М., 1997.
- Катков С. А., Собецкий Й. В., Федоров А. Л. Подготовка и назначение программно-технической экспертизы // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 4(85). — С. 47−25.
- Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. -М.: Юристъ, 1995.
- Кириченко С. А. Из практики раскрытия и расследования компьютерных преступлений // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. № 2(95).-С. 17−25.
- Колисниченко О. В., Шарыгин М. Е., Шишгин И. В. Лазерные принтеры. -СПб., 1997.
- Комиссаров А. Ю., Подлесный А. В. Идентификация пользователя ЭВМ и автора программного продукта. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ,-М., 1997.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общей ред. И. Ю. Скуратова. М.: Инфра-М. 1997.
- Компьютерные технологии в криминалистике и информационная безопасность. Акад. упр. МВД РФ, М., 1997.
- Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н. С. Полевого. М., 1994.
- Коровянский О. П. и др. Методика идентификации личности путем видеоналожения изображений лица и черепа. (Реконструкция внешнего облика). Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ, М., 1995.
- Костров С. А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Диссертация. канд. юр. наук. -М., 1997.
- КочерП., Джаффе Д., ДжунВ. «Введение в дифференциальный анализ питания». Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
- Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997.
- Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 2000.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1984.
- Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н. П. Яблоков. — М: БЕК, 1995.
- Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н. И. Порубова. Минск.: Высш. шк., 1997.
- Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
- Крылов В. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: Автореферат дис.. док. юр. наук. М., 1998.
- Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.
- Крылов И. Ф., Быстрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984.
- Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. — М.: Юристь, 1996.
- Ларичев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. — М.: ЮрИнфоР, 1997.
- Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: Инфра-М, 1996.
- Леонов А. П., Леонов К. А., Фролов Г. В. Безопасность автоматизированных банковских и офисных систем. Мн.: НКП РБ, 1996.
- Лозинский Т. Ф., Грузевич В. А., Медведев Н. К. Обзор использования экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. -2000. N4(89). С. 34−75.
- Лужнев С. Ю. Виды компьютерных преступлений и способы их совершения // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. № 1(94). — С. 22−27.
- Луценко О. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Практическое пособие. Ростов, 1998.
- Лучин И. Н., Шурухнов Н. Г. Методические рекомендации по изъятию компьютерной информации при проведении обыска // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 4 (89). — С. 12−23.
- Лютов В. П., Стариков Е. В., Кузнецов В. В., Алехина Е. П. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии // Экспертная практика. М., 1991. № 32. — С. 67−93.
- Махтаев М. Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. М.: Раритет, 2001.
- Мещеряков В. А Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Автореф. дис.. док. юр. наук. Воронеж, 2001.
- Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. СГУ, 1980.
- Мурынин, Серебренников, Кулаков и др. Автоматическая система распознавания личности по характеристикам изображений и голоса. М.: ВЦ РАН РФ, 1997.
- Нехорошее А. Б., Гортинский А. В. Криминалистические аспекты современных технологий изготовления документов. М., 2000.
- Обзор практики расследования преступлений экономической направленности, совершенных с использованием компьютерных технологий. / Информационный бюллетень СК при МВД России. -2000. № 1(102). С. 64−72.
- Овсянников И. В. Проблемы формирования и использования вероятных выводов экспертного заключения // Известия ВУЗов. Правоведение. -1998. № 1.-С. 93−97.
- Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16.08.1994 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ, — 1995. № 3. — С. 14.
- Палий В. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах, Киев: РИО МВД УССР, 1989.
- Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. Учебное пособие.-М., 1975.,-С. 9−10.
- Пархоменко А. Н., Богословская Н. И. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности. Материалы научно-практической конференции. Саратов, 2000.
- Петрунов В. П., Котов И. А., Корнева JI. С. О признании некоторых оперативных данных и результатов применения НТС в качестве доказательств по советскому и зарубежному законодательству. /Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 1991.
- Пигасов Ю. Г. Преступления с высоким уровнем латентности и пути их профилактики в современном российском обществе. М., 1999.
- Плетнев В. Использование технических средств для закрепления доказательств // Законность. 1998. N9. — С. 25−31.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»
- Поташник Д. П. Криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании // Вестник Московского Университета, серия «Право», 2000. № 3. — С. 15−32.
- Практика защиты коммерческой тайны в США (Руководство по защите шей деловой информации). М.: СП «Крокус-интернешнл», 1993.
- Предпринимательство и безопасность / Под общ. ред. Ю. Б. Долго-полова. М.: Универсум, 1991.
- Применение метода цифровой фотографии в криминалистической экспертизе документов.// Межд. симпозиум, Москва, 15−17 марта 1999 г. Тезисы докладов и сообщений. М., 1999.
- Принципы безопасности банков и банковского бизнеса в России / Под. Общ. Ред. А. Г. Шаваева. М: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1997.
- Путеводитель по действующим приказам МВД РФ и МВД СССР. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. N1(86). М.1996.
- Раскин А. Банкирша выделила сама себе 40 миллиардов // Коммерсантъ-Daily. 1996. — 12 фев.
- Реферативный обзор основных результатов научных исследований в 1996 — 1997гг. М., 1998.
- Ривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996. № 1. — С. 19−25.
- Робур И. И., Попов Ю. П., Г. Р. Богапов, К. Ю. Усков Экспертиза голографической защиты // Криминалистика и судебная экспертиза.: — Киев: Мин. юст. Украины, 2000. № 49. — С. 49−87.
- РодионовА. Н., Кузнецов А. В. Расследование преступлений в области высоких технологий // Вестник МВД России. 1999. № 6. — С.66−71
- Романов В. И. Процессуальные, тактические и этические вопросы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. Автореферат дис.. канд. юр. наук, Казань, 1997.
- Российская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.
- Сафроненко Т. И., Сосенушкина М. Н., Белоусов Г. Г., Криминалистическое исследование удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1999.
- Секреты коммерческой безопасности (Практические советы предпринимателю). М.: Инфоарт, 1993.
- Селиванов И. А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. — С. 44−87.
- Семенцов В. А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя. Учебно-практическое пособие. М., 1997.
- Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М., 1999.
- Скорченко П. Т. Проблемы технико-криминалистического обеспечения досудебного уголовного процесса: Автореф. дис.. док. юр. наук. -М.:МПОА, 2000.
- Сорокин В. Г. Специфика процесса принятия решений о применении средств специальной техники в деятельности аппаратов БХСС. / Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на соц. собственность. Сборник научных трудов. Горький, 1984.
- Спиранов И. А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.: Интеркрим-пресс, 2000.
- Справочные данные об орудиях письмах, используемые при криминалистических исследованиях / Под ред. В. А. Снеткова. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.
- Стромский П. В. Платежные карты VISA. Справочник. Изд. 2-е, доп., -М.: Интеркрим-прессс, 2000.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.: «Элит-2000», 2002.
- Усов А. И. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Экспертная практика. 2000. № 48. — С. 58−67.
- Филимонова С. Банковские кражи: полная конфиденциальность гарантируется // Деньги. 1995. № 20. — С. 24−25
- Химичева О. Д., Данилова Р. В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам дел об организованной преступности). Юр. инст. МВД РФ, М., 1998.
- Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. М.: СПАС. 1998.
- Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. -М., 1998.
- Цоколова О. И., Улейчик В. В., Кузнецов А. В. Квалификация и доказывание преступных деяний, совершаемых в сфере компьютерной информации // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 1999. № 2(99). — С. 49−66.
- Черткова Т. Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением принтеров персональных компьютеров // Новые разработки, технические приемы и средства судебной экспертизы. 1993. Вып. 1. — С. 45−57.
- Шаров А. Он взял банк, не выходя из дома // Российская газета. — 1997. -2 апр.
- Шашкин С. Б., Воробьев С. А., К проблеме идентификации струйных знакосинтезирующих печатающих устройств. // Экспертная практика. 2001, № 50. — С. 15−22.
- Шашкин С. Б., Воробьев С. А. Автоматизация сравнения методом наложения в технико-криминалистической экспертизе документов. // Экспертная практика. 2000. № 49. — С. 23−30.
- Шашкин С. Б., Гальцев Д. И., Гальцева Е. В., Белоусов Г. Г., Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах // Экспертная практика. — 1999. № 46. С. 67−71.
- Шашкин С. Б.- Белоусов Г. Г. Современные способы подделки цветных реквизитов документов. // Экспертная практика. — 1997, № 43. — С. 48−55.
- Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. 2003. № 1 (819).-С. 20−22.
- Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М.: МГУ, 1975.
- Шумилов Н. И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Автореферат дис.. канд. юр. наук, СПб, 1997.
- Яковлев А. М. Экономические статьи нового Уголовного Кодекса // Закон. 1996. № 9. — С. 45−51.
- Ялышев С. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. Акад. упр. МВД РФ, — М., 1998.
- Яни П. Хищения: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1998. № 10. — С. 47−65.
- Biham Eli, Shamir Adi. Differential Fault Analysis, DFA, Israel, October 1996.
- Millo R., Lipton R. Cryptanalysis in the Presence of Hardware Faults, — N.Y., 1996, USA. Постоянный адрес в Интернете: http: //www .bellcore. com/ SM ART/secwp .htm
- Report on the 1-st ENFSI Forensic information Technology Working Group // Institute of Criminalistics. Prague, September 1998.