Документарный аккредитив в развитии международных расчетных систем российских банков
Диссертация
Документарный аккредитив является формой международных расчетов, объективно выгодной с точки зрения как продавца, так и покупателя. Так среди преимуществ использования расчетов в форме документарного аккредитива нами выделены следующие: гарантированное банком-эмитентом осуществление платежа в пользу продавца, которое устраняет риски, связанные с неосуществлением платежа со стороны… Читать ещё >
Список литературы
- Гражданский Кодекс Российской Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395−1 (ред. от 28 февраля 2009 г.) «О банках и банковской деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» (принят ГД ФС РФ 21 февраля 1997 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 (ред. от 22 июля 2008 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21 ноября 2003 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 3 октября 2002 г. № 2-П) (ред. от 22 января 2008 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Записка секретариата на ТИПОВОЙ ЗАКОН ЮНСИТРАЛ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТОВЫХ ПЕРЕВОДАХ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Документарные аккредитивы: сравнение UCP 500 и UCP 400. Публикация МТП № 511. Серия: «Издания Международной Торговой Палаты». Пер. с англ. / Под ред. Л. А. Елисеева. — М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1995
- Стандартные документарно-аккредитивные бланки для УОП 500, редакция 1994 г., публикация Международной Торговой Палаты № 516. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, редакция 1993 г., публикация Международной Торговой Палаты № 500. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, редакция 2007 г., публикация Международной Торговой Палаты № 600. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ»
- Унифицированные правила по инкассо. Комментарий. Публикация № 550(E). Серия «Издания Международной Торговой Палаты». На рус. и англ. яз. -М.: Издательство «Консалтбанкир», 1998
- Унифицированные правила по межбанковскому рамбурсированию по документарным аккредитивам. Публикация Международной Торговой Палаты № 725. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Шарль дель Бусто. Руководство МТП по операциям с документарными аккредитивами для УОП 500. Публикация МТП № 515(E). Серия: «Издания Международной Торговой Палаты». На рус. и англ. яз. М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1997
- Стандарты типов сообщений SWIFT версии ноября 2008 года. МТ 700 «Открытие документарного аккредитива»
- Положение об осуществлении клиентами ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» расчетных операций по внешнеторговым сделкам в форме документарного аккредитива. Екатеринбург, 2005
- Порядок осуществления ОАО «ТрансКредитБанк» расчетов по операциям, связанным с экспортом и импортом товаров, работ, услуг в форме документарного аккредитива. Москва, 2004
- Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. -М.: Юристъ, 2001
- Агарков А.А. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М: Спарк, 1994
- Агарков М.М. Основы банковского права. Изд. 2-е. М., 1994
- Алибуттаева Д. М. Банковский (кредитовый) перевод // Банковское право. — 2005. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Алибуттаева Д. М. Виды аккредитивов в международной практике // Банковское право. — 2004. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Алибуттаева Д. М. Понятие и правовая природа аккредитивной формы расчетов // Право: теория и практика. 2003. — № 7
- Анализ нормативного обеспечения безналичных расчетов (комментарий законодательства и схемы): Учебное пособие / Отв. ред. Буянов В. П., Алексеева Д. Г. М.: Экзамен, 2004
- Ахмедов А.Ш. Договор или платеж? Проблема юридической природы аккредитивов // Банковское право. 2008. — № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Ахмедов А.Ш. Мошенничество в аккредитивных сделках // Юридическая работа в кредитной организации. — 2009. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Банковские операции: правовое регулирование и практика обслуживания клиентов / Отв. ред. Д. А. Калимов, P.P. Томкович. Монография. М.: Амалфея, 2003
- Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина М.: Финансы и статистика, 2005
- Березина М.П., Крупнов Ю. С. Межбанковские расчеты М.: Финстатинформ, 1994
- Бронникова Е.А. Торговое финансирование: продукты и понятийный аппарат // Факторинг и торговое финансирование. — 2008. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Букина Н.В. Аккредитивы с красной и зеленой оговоркой как метод торгового финансирования // Международные банковские операции. -2003. № 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Бутузова Н.А. Расчеты по инкассо // Международные банковские операции. 2008. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Выдержки из специального доклада Международной торговой палаты, Бюро по расследованию коммерческих преступлений «Аферы с инструментами первоклассных банков (Афера века)». URL: http:// www.dom.bankir.ru (дата обращения: 14.02.2009)
- Гордиенко В.И. Международные торговые расчеты (Систем, анализ мировой банков, практики) Электронный ресурс.: Дисс.. канд. экон. наук: 08.00.10 — М.: РГБ, 2002 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)
- Гражданское право. Часть 2 // Под. ред. проф. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. СПб.: Проспект, 2000
- Григорьева А.В. Документарные аккредитивы: аккредитив с рассрочкой платежа // Факторинг и торговое финансирование. 2008. -№ 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Давыдова А.В. Чеки и чековое обращение: прошлое и будущее // Юридическая работа в кредитной организации. 2005. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Джордж Н.Д. Утрата документов в пути // Международные банковские операции. 2007. — № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Деньги, кредит, банки. Под ред. Г. И. Кравцовой. Минск.: Меркаванне, 1994
- Деньги, кредит, банки: Учебник / под ред. О. И. Лаврушина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2000
- Долан Э.Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.- Л., 1991
- Ерпылева Н.Ю. Чековые операции банков в международном банковском праве (начало) // Международные банковские операции. -2006. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Ерпылева Н.Ю. Чековые операции банков в международном банковском праве (окончание) // Международные банковские операции. 2007. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М.: ИНФРА-М, 2000
- Зайцева Л.Н. О формах расчетов, расчетных документах и способах платежа // Деньги и кредит. 1985. — № 7
- Занин Т.В. Расчеты с использованием платежных карт. Являются ли они формой безналичных расчетов? // Российская юстиция. 2008. — № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Зеленов А. В., Джеймс Берн. Основные этапы создания Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов // Международные банковские операции. 2005. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Зеленов А. В. От UCP500 к UCP600: постатейные заметки // Международные банковские операции. 2007. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Зеленов А. В. От UCP500 к UCP600: постатейные заметки (продолжение темы) // Международные банковские операции. 2007. -№ 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Зеленов А. В. От UCP500 к UCP600: постатейные заметки (продолжение) // Международные банковские операции. 2007. — № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Иванов В.Ю. Проблема классификации форм безналичных расчетов в условиях развития новых информационных технологий // Банковское право. 2005. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Иванов В.Ю. Проблемы правовой квалификации расчетов «электронными деньгами» // Банковское право. — 2004. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Иловайский И.Б. Аккредитив как форма безналичных расчетов. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2001
- Карашев К.В. Различные виды аккредитивов: правовое регулирование в России // Международные банковские операции. — 2009. № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Кобахидзе Г. К. Аккредитивная форма расчетов: дисконтирование и негоциация- последствия обнаружения подделки или фальсификации документов // Международные банковские операции. 2006. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Кобахидзе Г. К. Новые Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов- Практика расчетов и ее отражение // Международные банковские операции. — 2007. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Кобахидзе Г. К. Современные расчеты по документарным аккредитивам и базельские принципы оценки кредитных рисков // Международные банковские операции. 2006. — № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Кобахидзе Г. К. Экспортер настаивает на подтвержденном аккредитиве. // Международные банковские операции. 2005. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Колюшенко Н.Ф. Мошенничество с применением документарных инструментов // Международные банковские операции. 2009. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Колюшенко Н.Ф. Документарное мошенничество: применяемые схемы и способы защиты // Международные банковские операции. 2009. — № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Коробов Ю.И. Банковское дело. М.: Юристъ, 2003
- Косой A.M. Принципы безналичных расчетов / Сб. научных трудов. М., 2004
- Кузнецова Н. Расчеты по аккредитиву как актуальная форма безналичных расчетов// Финансовая газета. 2009. — № 43. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Куник Я.А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. М.: Юридические науки, 1976
- Литовкин Ю. И. Риски в сфере международных расчетов и методы их минимизации. Автореферат диссертации на соискание ученой степеникандидата экономических наук. Москва, 2009. URL: http://www.fa.ru (дата обращения: 30.01.2010)
- Макарова Н.В. UCP 600 в современных условиях // Международные банковские операции. 2009. — № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Макарова Н.В. Торговое финансирование на развивающихся рынках // Международные банковские операции. 2008. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. JI. Н. Красавиной. -М.: Финансы и статистика, 1994
- Михайлов Д. М. Международные контракты и расчеты. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006
- Михайлов Д. М. Международные расчеты и гарантии. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998
- Новоселова JI.A. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М.: ЮрИнфоР, 1996
- Овсейко С. UCP 600: анализ текста и изменений // Налоги (газета). -2007. № 24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Овсейко С. Чеки и чековое обращение: сравнительно-правовой анализ // Банковское право. 2003. — № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Овсейко С. Юридическая природа аккредитива // Юрист. 2006. — № 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // Юрист. 2007. — № 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства. Научно-практическое издание. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Петров С.Г. Оптимизация работы документарного бизнеса в коммерческом банке // Факторинг и торговое финансирование. — 2009. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Платежная система России в 2007 году // Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Центральный Банк Российской Федерации. — Выпуск 9, 2008
- Платежная система России в 2008 году // Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Центральный Банк Российской Федерации. — Выпуск 20, 2010
- Савостьянов В. А., Зубенко В. А. Международные расчеты: основные формы, правовые особенности, системы для их проведения // Аудит и финансовый анализ. № 4. — 2001. URL: http://www.cfin.ru (дата обращения: 19.04.2009)
- Садиков О. Н. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации части второй (постатейный). Издание четвертое, исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Садыков Р. Р. Расчеты: банковские операции и платежи по обязательствам // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. — № 10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Садыков Р. Р. Расчеты: правоотношения и банковские операции // Банковское право. 2006. — № 6. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Сергеева Э.В. Банковские карты в системе безналичных расчетов: правовой аспект // Банковское право. 2008. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Сидорук М.К. Правовая природа расчетных документов, составленных с использованием банковской карты // Адвокат. — 2007. — № 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Сиземова О.Б. Некоторые вопросы международных расчетных правоотношений в условиях интернационализации банковской деятельности // Банковское право. — 2004. — № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Со Чи Сенг. Гарантии надлежащего исполнения обязательства по отгрузке товара и документы с расхождениями // Международные банковские операции. 2006. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.: Интеркрим-пресс, 2000
- Спиранов И.А. Расчеты по операциям с банковскими картами // Арбитражная практика (Безналичные расчеты), 2002
- Статистика платежной системы России 2003−2007 // Платежные и расчетные системы. Анализ и статистика. Центральный Банк Российской Федерации. — Выпуск 16, 2009
- Суэтин А.А. Международные расчеты // Аудитор. 2004. — № 5
- Трофимова Н. А. Переуступка выручки // Международные банковские операции. 2006. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Федорова Н. В. Аккредитив полезен всем // Национальный банковский журнал. 2007. — № 3
- Федорова Н. В. Аккредитивы практика и перспективы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2005. — № 11(64)
- Финансирование торговли. Полное руководство по документарным аккредитивам. Лакшман Викремератне и Майкл Роуэ. Институт Банковского Дела Великобритании, 1998
- Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002
- Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Сенчагов В. К., Архипов А. И. и др.- под ред. Сенчагова В. К., Архипова А. И. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006
- Финансы: учеб. / Архипов А. И., Погосов И. А., Караваева И. В. и др.- под ред. Архипова А. И., Погосова И. А. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007
- Хорошилова И.Д. Торговое финансирование: выгодно ли это? (начало) // Международные банковские операции. 2007. — № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Хорошилова И.Д. Торговое финансирование: выгодно ли это? (окончание) // Международные банковские операции. 2007. — № 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Чураков М.С. К вопросу о понятии и содержании системы безналичных расчетов // Банковское право. — 2007. — № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
- Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995
- Шмиттгофф Клайв Максимилиан. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. — М.: Юрид. лит., 1993
- Discrepant Documents, Waiver and Notice. ICC Document No. 470/952rev2, 2002
- ICC Banking Commission Collected Opinions 1995−2001 / Gary Collyer, Ron Katz. ICC Publication No. 632, 2002
- ICC Banking Commission Opinions 2005−2008 / Gary Collyer, Ron Katz. ICC Publication No. 697, 2009
- ICC Position Papers No. 1, 2, 3, 4 on UCP 500 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. URL: http://www.iccwbo.org (дата обращения: 01.02.2005)
- International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits 2007 Revision for UCP 600 ISBP. ICC Publication No. 681, 2007
- ISP 98 International Standby Practices. ICC Publication No. 590, 1998
- More Queries and Responses on UCP 500 (2007) / Gary Collyer. ICC Publication No. 596, 1998
- Opinions of the ICC Banking Commission 98−99 Queries & Responses on UCP 500, 400, URC 522 / Gary Collyer. ICC Publication No. 613,2000
- The determination of an «Original» document in the context of UCP 500 sub-Article 20(b) (ICC Decision on Original Documents). ICC Document No. 470/871 rev, 1999
- Transferable credits and UCP 500. ICC Document No. 470/977 rev3, 2002
- Unpublished Opinions of the ICC Banking Commission, 1995−2004. ICC Publication No. 660, 2005
- Unpublished UCP 600. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 25.04.2009)
- When a non-bank issues a letter of credit. ICC Commission on Banking Technique and Practice, 2002
- ICC: «Trade finance is still open today but limited». DCInsight Vol. 15 No. 2 April June 2009. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 25.04.2009)
- James E. Byrne. The Myth of Prime Bank Investment Scams. Third Edition. Institute of International Banking Law & Practice, Inc., 2002
- Kim Christensen. Europe: «The crisis could well enhance the position of the L/C». DCInsight Vol. 15 No. 2 April June 2009. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 25.04.2009)
- Michael F. Quinn. US: «the volumes being traded. are down 50−75 per cent from their peak». DCInsight Vol. 15 No. 2 April June 2009. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 25.04.2009)
- Quarterly world merchandise trade. World Trade Organization. URL: http://www.wto.org (дата обращения: 07.03.2010)
- Rethinking Trade Finance 2009: An ICC Global Survey. An ICC Banking Commission Market Intelligence Report. ICC Document No. 470−1120 TS/WJ 31 March 09. URL: http://www.iccwbo.org (дата обращения: 25.06.2009)
- Sarah Younger. Israel: «. a marked decrease in L/Cs issued by Israeli banks». DCInsight Vol. 15 No. 2 April June 2009. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 25.04.2009)
- Statistics on payment and settlement systems in selected countries. Figures for 2008 / Committee on Payment and Settlement Systems. Bank for International Settlements, 2009
- Trade Finance: A legal guide for cross-border transactions. Geneva: ITC, 2003
- Where correspondent banks refuse to advise a letter of credit, standby letter of credit or bank guarantee // DCInsight Vol. 9 No. 1 January-March 2003. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 02.11.2008)
- Whether the balance available under a credit was reduced by the value of a presentation that was refused. Query ТА 592. DCInsight Vol. 12 No.2 April June 2006. URL: http://www.dcprofessional.com (дата обращения: 02.11.2008)