Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому законодательству

Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству.

Под объектом преступления в доктрине российского уголовного права традиционно понимаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом.

Вопрос о непосредственном объекте легализации (отмывания) преступных доходов является дискуссионным. Так, Н. А. Лопашенко считает, что непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются общественные экономические отношения, соответствующие принципу запрета заведомо криминальных форм поведения^[1]; В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский и Н. А. Шуленов, которые провели комплексное исследование объекта данного преступления, указывают, что основной непосредственный объект — отношения, возникающие в процессе регламентированной деятельности органов государственной власти (судебных, прокуратуры, предварительного следствия) но осуществлению задач правосудия по установлению действительного источника происхождения преступно добытого имущества; дополнительный непосредственный объект — общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики, предпринимательства и кредитно-денежного обращения; факультативный непосредственный объект — деятельность международных финансовых институтов, международные экономические отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в международной экономической деятельности^[2]; С. В. Максимов определяет непосредственный объект данного преступления как общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок оборота имущества, а в качестве предмета преступления — денежные средства и иное имущество, при этом к иному имуществу в данном случае относятся: ценные бумаги, недвижимые вещи, иные отличные от денег и ценных бумаг, движимые вещи, имущественные права^[3]; А. А. Ганихин считает, что непосредственным объектом легализации выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанные на добросовестности их участников и контролируемости государством источников владения имуществом, общественные отношения, связанные с инвестированием капитала в национальную экономику (основной объект), а также общественные отношения, связанные с интересами правосудия (дополнительный объект). То есть легализация преступно приобретенного имущества относится к числу многообъектных преступлений^[4].

Представляется, что вопрос об объекте легализации (отмывания) преступных доходов тесно связан с проблемой правовой природы легализации.

При этом в доктрине российского уголовного права сложились несколько основных подходов к пониманию природы данного преступления помимо его понимания как экономического преступления: как преступление против правосудия^[5]; как преступление против общественной безопасности^[6].

Представляется, что данный вопрос должен быть разрешен следующим образом: рассматриваемое преступление по своей природе не является экономическим, а косвенно связано с экономической деятельностью. Легализация (отмывание) преступных доходов тесно связана с предикатным преступлением, т. е. тем преступлением, доходы от которого легализуются. В этой связи основное «назначение» легализации в преступной цепочке, идущей от предикатного преступления, — это позволить лицу, совершившему это деяние, свободно распоряжаться криминальными деньгами (в том числе для совершения последующих преступлений). С целью достижения этой цели используются различные экономические механизмы. Думается, что природу легализации (отмывания) преступных доходов в этой связи следует рассматривать двойственно:

• — если цель легализации (отмывания) преступных доходов заключается в возможности для виновного свободно распоряжаться добытыми криминальными доходами, то данное преступление посягает на отношения правосудия;
• — если цель легализации (отмывания) преступных доходов заключается в совершении последующих преступлений, то вред причиняется отношениям общественной безопасности.

В действующем уголовном законодательстве взаимосвязь легализации (отмывания) преступных доходов как с предикатными, так и с последующими преступлениями фактически не учтена, что является существенной недоработкой.

Предметом рассматриваемого преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем (для ст. 174 УК РФ) и приобретенное в результате совершения преступления (для ст. 174.1 УК РФ). Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

• [1] Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. С. 357.
• [2] Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственностьза легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. М., 2007.
• [3] Уголовный закон в практике районного суда / под ред. А. В. Галаховой. М., 2007. С. 297−298.
• [4] Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
• [5] Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 517;Сережкина К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм и практики их применения: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 7.
• [6] Давыдов В. С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: автореф. … дис. канд. юрид. наук.СПб., 2006. С. 8; Разгилъдиев Б. Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Саратов, 1981. С. 25.