Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

На первоначальном этапе расследования взяточничества могут возникнуть следующие наиболее типичные следственные ситуации.

1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовой или систематической). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях вначале проводятся допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости — контроль и запись телефонных переговоров, а также соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Затем, по результатам этих следственных действий и мероприятий, осуществляется задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей, которыми могут быть также лица, принимавшие участие в задержании взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы задержанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов.

Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

• 2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом неизвестно. В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований — обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки — их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т. д.
• 3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т. д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем — допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В начале следствия по делу о взяточничестве выдвигаются версии, которые позволяют более четко определить круг первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. Наиболее характерными версиями первоначального этапа расследования являются следующие:

• — взятка действительно имела место при обстоятельствах, на которые указывает заявитель;
• — дача взятки имела место, но взятка передана мнимому должностному лицу;
• — должностному лицу действительно переданы деньги или ценные бумаги, иное имущество или оказаны услуги материального характера, но правомерно (возврат долга, оплата услуг, не связанных с его служебной деятельностью);
• — должностное лицо взятку не получало, имеет место оговор (например, при отказе выполнить незаконное служебное действие);
• — должностным лицом получена взятка, сопряженная с совершением других преступлений;
• — взяточничество совершено группой лиц и неоднократно.