Основные средства доказывания

Основными средствами установления и доказывания главных (ключевых) обстоятельств по делам о коррупции (взяточничестве) служат материалы оперативно-разыскной работы по выявлению и фиксации факта взятки, допросы взяточников, осмотр и экспертное исследование предмета взятки, ревизия служебной (административной) деятельности должностного лица, направленная на установление действий (бездействия), обусловленных взяткой. Расследование большинства уголовных дел о взяточничестве начинается с проведения оперативноразыскных мероприятий. Для успешного расследования важно добытые данные процессуально закрепить в целях дальнейшего использования в качестве доказательств по уголовному делу. Основными оперативноразыскными мероприятиями, проводимыми с применением технических и специальных средств и последующим процессуальным оформлением данных, добытых в результате их осуществления, являются:

• 1) наблюдение с использованием видеозаписи. По результатам этого мероприятия оперативный работник составляет акт наблюдения. В нем отражаются время и место его составления, данные лица, его составившего, а также специалиста, осуществлявшего видеозапись, тип, вид аппаратуры и кассеты, время начала и окончания наблюдения и видеозаписи, описание опечатывания видеокассеты. Акт наблюдения с приобщенной к нему передается следователю. По его получении следователь для процессуального закрепления результатов наблюдения и дальнейшего их использования в качестве доказательств по делу должен допросить оперативного работника и специалиста, осмотреть видеокассету, признать ее вещественным доказательством, приобщить к материалам уголовного дела и, наконец, назначить видеофоноскопическую экспертизу;
• 2) аудиозапись разговоров заявителя о вымогательстве взятки с взяткополучателем. Оперативный работник, получив согласие заявителя на использование технических средств для аудиозаписи переговоров с взяткополучателем, составляет протокол передачи ему портативного диктофона. В протоколе отражается время и место его составления, данные лица, передающего диктофон, данные лица, его принимающего, сведения о понятых, основания аудиозаписи, технические характеристики диктофона и аудиокассеты, обстоятельства прослушивания подтверждающие отсутствие на ней записи, факт опечатывания. По выполнении аудиозаписи у пострадавшего от вымогательства заявителя изымается диктофон с составлением протокола выемки и передается следователю. Следователь должен допросить оперативного работника, заявителя, понятых, осмотреть, признать ее вещественным доказательством и приобщить к материалам дела, составить протокол прослушивания аудиозаписи, назначить фоноскопическую экспертизу. Широкое распространение в оперативно-разыскной деятельности по делам о взяточничестве получили радиомикрофоны. Передача их и процессуальное оформление результатов, полученных с их применением, аналогичны тем, которые осуществляются с использованием портативного диктофона;
• 3) прослушивание телефонных переговоров взяточников осуществляется на основании судебного решения. Кассеты с записью переговоров направляются оперативным работником следователю. Получив кассеты, следователь должен их осмотреть, признать вещественными доказательствами и приобщить к материалам уголовного дела, назначить фоноскопическую экспертизу;
• 4) применение специальных окрашивающих средств. Они применяются для пометки передаваемых взяткополучателем предметов взятки. Об этом составляется протокол. В нем указывается время и место его составления, данные оперативного работника, его составившего, и заявителя, которому передается предмет взятки, сведения о понятых, основания применения окрашивающих средств, размер передаваемой суммы с указанием номеров серий и достоинств купюр, факт проверки их перед упаковкой, подтверждающий отсутствие на них окрашивающих средств, обстоятельства нанесения на купюры окрашивающих средств и проверки их наличия с использованием соответствующих технических средств.

При задержании взяткополучателя составляется протокол выемки предмета взятки. Он передается следователю. Получив его, следователь должен допросить оперативного работника, заявителя, получившего предмет взятки для последующей передачи, взяткополучателя, осмотреть предмет взятки, признать его вещественным доказательством и приобщить к материалам уголовного дела, назначить химическую экспертизу. Кроме этого, при доказывании взяточничества обычно проводятся и нижеследующие действия.

Допрос заявителя. В системе доказательств по уголовным делам о взяточничестве показания заявителя о вымогательстве взятки играют очень важную роль. В процессе допроса такого лица наряду с обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, необходимо установить обстоятельства, при которых заявитель познакомился со взяткополучателем, наличие между ними финансовых, коммерческих или иных отношений, способ общения (личные встречи или связь по телефону), характер требований при вымогательстве, наличие свидетелей вымогательства. Обычно допрос такого лица особых сложностей не вызывает и проходит в бесконфликтной ситуации. Важно наиболее полно выяснить все обстоятельства готовящегося или уже совершенного преступления.

Допрос свидетелей. Свидетелями могут быть лица, у которых вымогалась взятка, очевидцы дачи-получения взятки, сослуживцы взяткодателя, взяткополучателя или посредника, их соседи и родственники. В одних случаях свидетели, сами чаще всего того не осознавая, являются очевидцами преступления и могут подробно ответить на все вопросы, интересующие следователя. В других — они удостоверяют лишь факты, являющиеся косвенными, но в совокупности с другими доказательствами могущие иметь важное значение. Свидетели чаще всего могут дать показания об образе жизни, материальной обеспеченности взяткодателя или взяткополучателя, круге их знакомых. Допрос свидетелей помогает проверить показания преступников о принадлежности имущества. В отдельных случаях полученные при допросе свидетелей сведения могут иметь значение доказательств совершения преступником действий (бездействия), обусловленных взяткой, а также подготовительных, маскирующих и иных, связанных с преступлением. К таким свидетелям относятся сотрудники, руководители учреждения, которые по роду своей работы могут знать круг обязанностей должностного лица, подозреваемого в получении взятки, видеть взяткодателя, слышать телефонные разговоры между взяточниками, пояснить, почему были допущены нарушения общепринятых правил разрешения и оформления вопросов, заявленных взяткодателем, и т. д.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). В зависимости от ситуации им может быть взяткополучатель, взяткодатель и посредник. Допрос подозреваемых по делам о взяточничестве зачастую протекает сложно. Пользуясь тем, что передача взятки проходит, как правило, без свидетелей, взяточник и нередко взяткодатель полностью отрицают контакты между собой. Для опровержения этого необходимо использовать оперативно-разыскные материалы, легализованные в уголовное дело и ставшие доказательствами, показания свидетелей, подтверждающих контакты. При подготовке и проведении допроса надо использовать приемы предъявления доказательств с нарастающей силой или предъявления доказательств в полном объеме. При допросе взяткодателей надо учитывать, что эти лица боятся не только привлечения к ответственности, но и лишения благ, приобретенных за взятку. Это усиливает их противодействие расследованию. Поэтому допрос взяткодателей нужно проводить по возможности внезапно, с демонстрацией осведомленности о преступлении, использованием приемов убеждения допрашиваемого в бесполезности его сопротивления расследованию. Сложным является допрос взяткополучателя в тех случаях, когда он не оспаривает факта встречи с взяткодателем, но отрицает получение от него взятки. Для доказывания этого можно в ходе допроса использовать приемы детализации показаний, в том числе закрепленные в качестве доказательств результаты проведения тактических операций «задержание с поличным» и «проведение взятки под контролем».

При утверждении взяткополучателя, что полученные ценности являются подарком, возвращением долга или займом, необходимо тщательно проверить показания и истинные причины вручения ценностей, изучить его материальное положение на момент совершения преступления. Из числа посредников в первую очередь следует допрашивать вовлеченных в преступную деятельность, недовольных порядком дележа преступно добытых средств и негативно оценивающих свою роль в преступной группе. При наличии нескольких подозреваемых.

• (обвиняемых) первоочередно следует допрашивать тех из них, которые наиболее склонны к даче правдивых показаний. Осмотр и выемку документов, свидетельствующих о выполнении взяткополучателем определенных действий в интересах взяткодателя, необходимо проводить для обнаружения документов, которые свидетельствуют:
  • 1) о незаконности выполненного служебного действия или незаконности его невыполнения;
  • 2) о правомерности выполненного служебного действия или воздержания от его выполнения;
  • 3) об отступлении в выполнении какого-то действия от действующих правил;
  • 4) о подложности документов, маскирующих незаконное или выходящее за рамки обычного служебное действие должностного лица;
  • 5) об обстоятельствах, способствовавших взяточничеству.

Учитывая, что взятка может быть дана за ускорение решения какого-то законного действия, при осмотре документов, отражающих выполнение того или иного действия, целесообразно проверить, не был ли разрешен этот вопрос необычно быстро, вне очереди. Иногда целесообразно осмотреть документы по оформлению других служебных действий, выполненных должностным лицом, подозреваемым в получении взятки для того, чтобы путем сравнения выяснить и показать, что допущенные нарушения носят исключительный характер и свидетельствуют об особом отношении должностного лица к решению вопроса, интересующего взяткодателя. Многие вопросы, связанные с анализом должностных действий взяткополучателя, требуют специальных познаний. В таких случаях следует назначать ревизии его административной деятельности, поручая их соответствующим специалистам. На их разрешение обычно, как свидетельствует судебно-следственная практика, ставятся два основных вопроса:

• 1) имеются ли в действиях должностного лица нарушения установленного порядка рассмотрения какого-то вопроса;
• 2) имеются ли в действиях должностного лица нарушения обычного порядка рассмотрения этого вопроса.

Выявление нарушения того или другого порядка рассмотрения вопроса свидетельствуют о заинтересованности в этом взяткополучателя, а заинтересованность может быть обусловлена взяткой.

Назначение экспертиз. По делам о взяточничестве проводятся, как правило, такие экспертизы:

• 1) дактилоскопическая, для обнаружения следов пальцев рук на предмете взятки, записках, письмах или документах, связанных с преступлением;
• 2) химическая, для установления наличия на одежде и руках взяткополучателя специальных окрашивающих средств;
• 3) фоноскопическая, для установления принадлежности взяточнику голоса, записанного на аудиокассету;

• 4) видеофоноскопическая, для установления идентичности изображения и голоса взяточника изображению и голосу, записанному на видеокассету;
• 5) почерковедческая, техническая экспертиза документов, для установления технической подделки в них.

Круг и перечень вопросов этих экспертиз при расследовании взяточничества не отличается от круга и перечня вопросов, которые выносятся на рассмотрение экспертов по другим категориям дел.

Рассмотренные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия являются основными средствами доказывания обстоятельств совершения взяточничества, а особенности проведения этих действий и их содержание подчеркивают специфику и своеобразие процесса расследования дел данной категории, которые нужно учитывать в практической деятельности.