Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173. 2 УК РФ)

Так же как и незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, данное деяние было дополнительно включено в УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ. Особенность этого дополнения состоит в том, что ст. 173.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность по сути за две разные формы незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица: одна форма — это предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1); другая форма — приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 2).

Объект преступления. Его характеристика аналогична той, которая предполагается при анализе соответствующего элемента состава преступления в ст. 173.1.

Объективная сторона преступления в наиболее общем виде характеризуется как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 173.2 такое использование может выражаться в предоставлении кому-либо с определенной целью документа, удостоверяющего личность, или выдаче необходимой для создания или реорганизации доверенности. Документ, удостоверяющий личность, представляет собой разновидность официального документа, позволяющего идентифицировать его содержание с личностью конкретного человека. Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории РФ, признается паспорт гражданина Российской Федерации. Доверенность означает письменное полномочие, выдаваемое одним человеком (доверителем) другому (доверенному) для совершения юридических действий, в частности, финансовых операций либо сделок с денежными средствами или иным имуществом. При другой форме использования документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице имеет место осуществляемое с определенной целью приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Статья 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональными данными признает любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обе формы незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица сконструированы по типу формального состава и потому признаются юридически оконченными с момента совершения любого из указанных в диспозициях ч. 1 или 2 ст. 173.2 УК РФ действий.

Субъективная сторона преступления предполагает его совершение с умышленной формой вины в виде прямого умысла. Обязательным является наличие каждый раз двух целей. При предоставлении документов, удостоверяющих личность, или выдаче доверенности, а также при приобретении документа, удостоверяющего личность, и использовании персональных данных, полученных незаконным путем, ближайшей (тактической) целью является для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Субъектом анализируемого преступления является любой вменяемый человек, достигший на момент совершения данного преступления 16-летнего возраста.